Tranzacții fictive cu metale prețioase. Prejudiciu uriaș descoperit de ANAF la o firmă din Neamț
Inspectorii antifraudă au descoperit o societate de pe raza judeţului Neamţ, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii din metale preţioase şi care face parte dintr-un lanţ de tranzacţionare fictiv, creat împreună cu alte trei entităţi din Italia, Elveţia şi Austria, cu scopul de a disimula tranzacţii reale cu metale preţioase şi de a se sustrage de la obligaţiile de plată către bugetul.
Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de istrare Fiscală, aceste tranzacţii artificiale au avut şi scopul de a oferi unui operator economic din Italia provenienţă legitimă pentru o cantitate însemnată de metale preţioase, dar şi pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia şi conturi bancare din România.
Prejudiciu de peste 72 milioane lei"Inspectorii sesizarea organelor de urmărire penală", se arată în comunicat.
Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autorităţile fiscale elveţiene, dar şi cu cele din spaţiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informaţii.
