Anchetatorii au gasit 600.000 de euro intr-un seif din locuinta directorului de achizitii al ANAF

Potrvit surselor citate, ofiterii trimisi in vederea perchezitiilor din dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an au descoperit in casa lui Stroe un seif. Dupa ce au reusit sa il deschida, ofiterii au gasit in seif aproximativ 600.000 de euro, bani pe care i-au ridicat, in vederea confiscarii.

Procurorii au emis o ordonanta de instituire a sechestrului asigurator pe banii gasiti in seif, au mai spus sursele citate.
Sursele precizeaza ca, pana la acest moment, Stroe nu a putut justifica suma, fiind continuate cercetarile in acest sens.

Procurorii au precizat, marti dimineata, ca la sediul DIICOT - Structura Centrala urmeaza sa fie duse la audieri aproximativ 125 de persoane in cazul carora a fost inceputa urmarirea penala pentru constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani.

CITESTE SI: Un senator, interlopi si directori ANAF, in cea mai complexa retea de crima organizata din Romania

Printre cei deja adusi la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) se numara Octavian Grecu, zis "Butoane", si fiul acestuia, Viorel Grecu.

Octavian Grecu a fost adus la DIICOT in jurul orei 13.45, el declarand ca nu este vorba despre nicio evaziune fiscala si ca nu stie de ce a fost ridicat de anchetatori. "Nu este nicio evaziune fiscala, nu stiu ce se intampla", a spus el, intrebat despre acuzatiile care ii sunt aduse in dosarul de evaziune fiscala.

Totodata, anchetatorii au adus mai multi saci cu probe ridicate in urma perchezitiilor efectuate marti in acelasi dosar. De la locuintele suspectilor au fost ridicate bibliorafturi cu documente, imprimante, calculatoare, dar si o sabie si mai multe arme de vanatoare.

Alte patru persoane, printre care şi Octavian Grecu, zis Butoane, retinute de procurorii DIICOT

Alte patru persoane, printre care si Octavian Grecu, zis Butoane, au fost retinute pentru 24 de ore, miercuri dimineata, de procurorii DIICOT, in dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) emisesera anterior ordonante de retinere pentru fostul iubit al Ginei Pistol, omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly, si pentru Daniel Nitu, director la firma acestuia.

Potrivit surselor citate, toti cei sase retinuti au refuzat sa dea declaratii in fata anchetatorilor.

Dupa emiterea ordonantelor, cei retinuti au fost scosi din sediul DIICOT si dusi in arest, au mai spus aceleasi surse. Ei urmeaza sa ajunga in fata instantei, cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

256 de perchezitii facute de DIICOT marti dimineata

Senatorul de Giurgiu Cezar Magureanu, fiica si ginerele sau sunt implicati intr-o retea de evazionisti, alaturi de Octavian Grecu, zis "Butoane", de sefi din ANAF, de comisari ai Garzii Financiare Centrale si din Giurgiu si ai Directiei Finantelor Publice Giurgiu, potrivit procurorilor DIICOT.

In acest caz, DIICOT a facut, marti dimineata, 256 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.

Potrivit procurorilor, in perioada 2010 - 2012, gruparea infractionala a produs bugetului de stat un prejudiciu de peste 40 de milioane de euro anual, prin crearea unui circuit evazionist complex.

Activitatea grupului infractional a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar si a gravitat in jurul firmelor sau grupurilor de firme Lemarco SA Bucuresti - reprezentata de Tudor Constantin, Ductil Rom SA Bucuresti - reprezentata de Sorin Stuparu, Novicio Food &Beverage SRL Ilfov - reprezentata de Nicole Saikaly, Vega Trade Comodities SRL Giurgiu - reprezentata de Sorin Adrian Gazdac si Livia Ioana Gazdac, s-a precizat intr-un comunicat de marti al DIICOT.

Procurorii DIICOT spun ca activitatea infractionala a acestora, toti invinuiti in dosar, a fost sprijinita in diferite forme de Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, Dan Stroe, director achizitii in ANAF, Elena Madalina Naipeanu, angajat al Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP Giurgiu), Nadia Pacala, comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe, Mihaita Penciu, toti comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu.

De asemenea, activitatea infractionala realizata in judetul Giurgiu a fost sprijinita de Octavian Grecu, zis "Butoane", invinuit in dosar, au precizat procurorii.

La activitatea infractionala a sotilor Sorin Adrian si Raluca Livia Ioana Gazdac a contribuit si senatorul Cezar Mircea Magureanu, socrul si, respectiv, tatal acestora. Procurorii au precizat ca, data fiind calitatea acestuia de senator, contributia lui va fi analizata intr-o cauza penala separata.

Agentia MEDIAFAX relata, in octombrie 2011, ca Octavian Grecu, cunoscut sub numele de "Butoane", apare ca girant intr-un contract de imprumut intre firma ginerelui senatorului de Giurgiu Cezar Magureanu si o institutie bancara, in acelasi contract fiind girant si fiica parlamentarului, cu toate bunurile pe care le detine in proprietate.

Numele lui Octavian Grecu, cunoscut sub numele de "Butoane" a revenit in atentia presei in contextul agresiunii careia i-a cazut victima baschetbalistul american Chauncey Hardy, intr-un bar din Giurgiu, agresiune soldata cu moartea sportivului.

Ulterior, presa a difuzat inregistrari din 2009 in care senatorul Cezar Magureanu, la acea vreme membru PDL, aparea la o petrecere cu manelisti care il avea ca protagonist pe Grecu.

Magureanu declara, referindu-se la aceste imagini, ca "exista prezumtia de nevinovatie", mentionand ca el este foarte popular si merge des la petreceri in Giurgiu, pentru a socializa cu oamenii. El a tinut sa mentioneze ca nu poate spune ca exista "un clan Butoane", dar membrii acestei familii sunt locuitori ai municipiului Giurgiu, iar el ii respecta la fel ca pe toti giurgiuvenii.