Fara adapost, dar cu afaceri de mii de euro. Schema prin care 40 de bucuresteni au ajuns sa fie acuzati de evaziune fiscala

Ei sunt de fapt doar pioni, intr-o frauda pusa la cale de patronul unei cafenele din centrul Capitalei. Ajutat de o jurista si de mama lui, respectivul a facut zeci de firme pe numele unor necunoscuti, pentru ca apoi sa primeasca bani de la stat din deducerea de TVA. Paguba ar fi de peste 500.000 de lei.

Ionut, in varsta de 19 ani, a ajuns la politie pentru ca ar avea o firma fantoma. Societatea comerciala a fost infiinta in 1999, cand el avea numai trei ani.

"Uite-te, sunt patron, da, ce sa zic. O firma de... chair nu stiu ce e. Cand s-a facut firma asta, eu aveam trei ani", a spus Ionul Metleanu.

Nu este singurul. Pentru sume modice, zeci de sarmani au fost dispusi sa-si imprumute identitatea.

Suspectul principal este Ion Caruntu, ajutat de mama lui, dar si de o jurista. Cei trei intocmeau acte false - buletine, pasapoarte si declaratii notariale - pe care apoi le depuneau la istratia Financiara ca sa infiinteze societatile, spun politistii.

Miza era ramburasarea de TVA. Prin firmele fantoma exportau mici cantitati de combustibil, apoi patronul cerea in baza legii sa primeasca de la stat 24%, taxa pe valoarea adaugata.

"Se emiteau facturi intre aceste societati si pe baza operatiunilor fictive cereau rambursari de TVA", a dezvaluit George Rusanu, seful Serviciului de Investigatii Economice, sector 3.

Se incheiau acte pentru sume mai mici de 10.000 de euro, ca sa nu atraga atentia. Numai ca acum politistii i-au identificat pe suspecti si ii acuza de evaziune fiscala.