Inspectorii ANAF au identificat o fraudă de 4.200.000 de euro cu deşeuri metalice neferoase în județul Timiș
O companie din judeţul Timiş a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje, staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora şi fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor către stat.
Inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de 21 milioane lei.
"Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna februarie a.c. verificările la un agent economic din judeţul Timiş, având ca obiect de activitate colectarea şi comercializarea de metale neferoase. Ca urmare a controlului antifraudă desfăşurat, s-a constatat că societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje - staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, neprezentând documente de provenienţă şi neînregistrându-le în evidenţele contabile. Totodată s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul naţional, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Astfel, inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de 21 milioane lei", se arată într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de istrare Fiscală.
Pentru continuarea cercetărilor au fost sesizate instituţiile de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Potrivit ANAF, activităţile privind colectarea şi comercializarea deşeurilor metalice reprezintă o activitate cu risc fiscal, având în vedere raportul disproporţionat dintre sumele tranzacţionate şi impozitele şi taxele în şi declarate de către societăţile din domeniu, şi achiziţia acestor produse de la persoane fizice pe baza borderourilor de achiziţie, în cele mai multe cazuri determinând suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile.
