Percheziții de amploare în București și restul țării într-un dosar de evaziune fiscală. 15 persoane, în vizorul procurorilor

Procurorii estimează un prejudiciu de 13,5 milioane de lei în acest caz.
Shutterstock

Procurorii au pus sub acuzare 15 persoane într-un dosar de evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată. Iniţial, în acest dosar a fost începută urmărirea penală, încă din luna martie a acestui an, faţă de patru persoane fizice.

Prejudiciul estimat de anchetatori depăşeşte 13 milioane de lei, fiind puse sub sechestru asigurător mai multe bunuri.

„În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoanele vizate, în calitate de i ai unor societăţi comerciale, în perioada anilor 2021-2022, au creat şi implementat un mecanism infracţional prin care au diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate către bugetul de stat prin evidenţierea în declaraţiile legale a unor achiziţii de bunuri ce nu au la bază operaţiuni reale de la mai multe societăţi furnizoare, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 13.583.000 de lei. În cauză, s-a dispus efectuarea/confirmarea urmăririi penale faţă de un număr de 15 persoane fizice”, informează, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Activităţile comerciale derulate de suspecţi sunt din domeniul comerţului cu materiale de construcţii.

Pecheziții în mai multe orașe din țară

Anchetatorii au dispus, prin ordonanţă, măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând celor 15 suspecţi. Este vorba despre sumele de 124.505 euro, 1.500 dolari şi 179.900 lei care au fost descoperite în urma unor percheziţii domiciliare, şapte imobile evaluate la suma totală de 634.000 euro, situate în Bucureşti, Piatra-Neamţ, Popeşti-Leordeni şi în satul Catanel din judeţul Dâmboviţa, precum şi de un autoturism evaluat la 9.000 de euro.

Citește și
Iuliu Stocklosa
Iuliu Stocklosa, președintele CCIB: Bucureștiul, poartă de intrare în UE pentru afacerile din Sri Lanka

Miercuri, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut, în acest dosar, 31 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Neamţ, Satu Mare, Ilfov şi Dâmboviţa.

Iniţial, în acest dosar au fost puse sub acuzare, în luna martie a acestui an, patru persoane fizice şi patru firme. În prima fază a anchetei prejudiciul a fost stabilit la 11,7 milioane de lei, pe măsură ce investigaţia a avansat crescând şi cuantumul taxelor a căror plată a fost eludată de către suspecţi.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaisprezece ani, când se califica în sferturile Roland Garros
FOTO Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaisprezece ani, când se califica în sferturile Roland Garros
Citește și...
Iuliu Stocklosa, președintele CCIB: Bucureștiul, poartă de intrare în UE pentru afacerile din Sri Lanka
Iuliu Stocklosa, președintele CCIB: Bucureștiul, poartă de intrare în UE pentru afacerile din Sri Lanka

Bucureştiul poate deveni o platformă solidă de lansare pentru companiile din Sri Lanka care vor să intre pe piaţa Uniunii Europene, a afirmat miercuri preşedintele CCIB, Iuliu Stocklosa, la Forumul de Afaceri România - Sri Lanka.

O femeie din București a trăit timp de 7 ani în „iad.” Ea a fost obligată să se prostitueze și a primit mâncare cu porția
O femeie din București a trăit timp de 7 ani în „iad.” Ea a fost obligată să se prostitueze și a primit mâncare cu porția

O femeie fără locuinţă, cu nivel redus de educaţie, a fost exploatată, timp de şapte ani, de către o familie din Bucureşti, fiind forţată să se prostitueze, să facă video-chat, dar şi să presteze diferite munci.

Riscă ani grei de închisoare pentru vandalizarea a patru parcometre din Ploiești. Suma ridicolă din casetele de bani
Riscă ani grei de închisoare pentru vandalizarea a patru parcometre din Ploiești. Suma ridicolă din casetele de bani

Mai multe parcometre amplasate pe domeniul public al oraşului Ploieşti au fost ţinta hoţilor, aceştia distrugând aparatele în care şoferii plătesc parcarea şi sustrăgând din acestea casetele cu bani.

Recomandări
Prima rundă de consultări informale de la Cotroceni s-a încheiat. Urmează runda a doua, când se formează „aparatul tehnic”
Prima rundă de consultări informale de la Cotroceni s-a încheiat. Urmează runda a doua, când se formează „aparatul tehnic”

La consultările informale convocate la Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, partidele pro-europene și Grupul Minorităților Naționale și-au exprimat preocuparea față de deficitul bugetar și angajamentul de a găsi soluții responsabile.

UE lansează un plan major de apărare la Marea Neagră. Ce are România de câștigat din noua strategie
UE lansează un plan major de apărare la Marea Neagră. Ce are România de câștigat din noua strategie

Comisia Europeană a anunțat, miercuri, un nou plan de apărare pentru Marea Neagră, care va îmbunătăți transportul de echipamente militare în regiune.

Surse: PSD ar putea propune un premier tehnocrat pentru noul guvern. Singurul consens, până acum, este legat de creșterea TVA
Surse: PSD ar putea propune un premier tehnocrat pentru noul guvern. Singurul consens, până acum, este legat de creșterea TVA

Președintele are o misiune aproape imposibilă: să aducă la aceeași masă 4 partide cu ideologii și viziuni diferite care să decidă și să aplice aceleași măsuri pentru a salva economia de pe marginea prăpastiei.