Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume, dupa dezvaluirile Panama Papers. Ce afaceri detine in Romania
Ancheta in cazul fraudelor fiscale facute prin off-shore-uri a ajuns si la unul din cele mai importante grupuri bancare europene.
Sediul central al grupului bancar z Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul z pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.
Citeste si: Cum reactioneaza procurorul-sef al DNA la dezvaluirile din Panama Papers
Potrivit unor informatii publicate anterior in in cotidianul z "Le Monde", Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC si bancile elvetiene UBS si Credit Suisse.
Purtatorul de cuvant de la Societe Generale a confirmat ca sediul grupului bancar din cartierul La Défense a fost perchezitionat de anchetatorii Oficiului central de lupta impotriva infractiunilor financiare si fiscale. "Numeroase documente, in special informatice au fost sechestrate", a adaugat purtatorul de cuvant.
"Le Monde" sustine ca Societe Generale detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul Mossack Fonseca. In replica, grupul Societe Generale, prezent si pe piata din Romania, subliniaza ca doar cateva zeci din aceste societati offshore mai sunt in prezent active si ca sunt gestionate intr-o maniera "complet transparenta".
Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare si printre primele 20 de banic ale lumii dupa valoarea totala a activelor, are 154.000 de angajati si 32 de milioane de clienti pe tot globul. In Romania, BRD - Groupe Societe Generale este cea de-a doua banca, dupa totalul activelor.
