Investigație de amploare în Rep. Moldova. Plahotniuc și alți fugari ar fi beneficiat de protecție împotriva Interpol

Vlad Plahotniuc
Agerpres

Aproape 30 de persoane, între care Vladimir Plahotniuc, ar fi beneficiat de blocarea notificărilor roşii ale Interpol. Schema infracţională a implicat rulaje bancare în România, afirmă şefa procuraturii anticorupţie de la Chişinău.

Cel puţin 28 de persoane, între care oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat, în perioada august 2022 - iunie 2024, de pe urma unei scheme de blocare a Notificărilor Roşii emise de Interpol, care-i vizează pe cei daţi în căutare internaţională, iar această schemă a implicat, între altele, transferuri de bani prin bănci din România, a anunţat luni, într-o conferinţă de presă, şefa demisionară a Procuraturii Anticorupţie (PA) din Republica Moldova, Veronica Dragalin.

Republica Moldova a deschis o anchetă anul trecut după ce s-a descoperit că un grup criminal organizat a reuşit să blocheze Notificările Roşii ale Interpol în privinţa fugarilor străini din diferite jurisdicţii, inclusiv China, Franţa, Australia şi Rusia, prin corupţie şi falsificare a documentelor. Şeful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Ţentiu, a fost arestat în iunie anul trecut ca suspect în acest dosar privind manipularea notificărilor de alertă roşie şi a altor date Interpol.

Veronica Dragalin a menţionat că, în cadrul dosarului penal deschis, Procuratura Anticorupţie a colaborat cu autorităţi din Franţa, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveţia şi Emiratele Arabe Unite.

„Rulaje bancare din bănci din Emiratele Arabe Unite arată alimentări bancare în sume de peste 7 milioane euro în total, în perioada acestei scheme, în interesul unei companii create anume pentru această schemă. În aceeaşi perioadă infracţională, octombrie 2022 – mai 2024, rulaje bancare din bănci din România arată transferuri bancare între soţiile a doi membri ai grupului criminal organizat, ce reprezintă mita plătită pentru serviciile corupte din Moldova. La fel, probele acumulate demonstrează că în perioada 2022-2024, obiectul mitei a inclus şi două maşini de lux – un Land Rover şi o Toyota Camry, transmise prin terţe persoane şi membri de familie”, a detaliat luni şefa Parchetului Anticorupţie, relatează NewsMaker, citată de News.ro.

Citește și
Igor Dodon
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, reținut pentru 72 de ore. Cumnatul său, prins în timp ce mânca un act

„După ce Procuratura Anticorupţie a efectuat percheziţii pe teritoriul Republicii Moldova, cu din partea autorităţilor ze şi americane, Interpol a intervenit să deblocheze Notificările Roşii în privinţa acestor fugari. În februarie 2025, pe baza informaţiei prezentate de Procuratura Anticorupţie, Interpol a intervenit să deblocheze Notificarea Roşie şi în privinţa lui Vladimir Plahotniuc”, a anunţat luni Veronica Dragalin.

În cadrul investigaţiei, au fost identificate peste 140 persoane din diferite ţări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol, a declarat Veronica Dragalin în conferinţa de presă de luni. „În Moldova, această schemă a implicat două instituţii de stat – Direcţia Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul General pentru Migraţie. Mai exact, IGM elibera confirmări false că fugarii respectivi aveau statut de solicitant de azil, chiar dacă aceste persoane fizic nu au intrat niciodată pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, DI expedia informaţia falsă către Interpol referitor la statutul legal a acestor fugari”, a explicat Veronica Dragalin.

În cadrul dosarului, au statut de învinuit un avocat, fostul preşedinte al Comisiei pentru Control a Fişierelor din cadrul Interpol, fostul şef al Inspectoratului General pentru Migraţie, dar şi fostul şef al Direcţiei Cooperare Poliţienească Internaţională, Viorel Tenţiu. Potrivit lui Dragalin, urmărirea penală în privinţa acestor patru persoane va fi terminată „în următoarele săptămâni sau luni”.

Veronica Dragalin, şefa Procuraturii Anticorupţie, intrată în conflict cu conducerea ţării, care i-a reproşat între altele rezultatele insuficiente, a anunţat luna trecută că îşi dă demisia începând cu data de 21 martie, după ce deputaţii puterii au înaintat un proiect de lege prin care comasau instituţia pe care o conduce cu cea care investighează criminalitatea organizată. Prin această comasare, Dragalin şi-ar fi pierdut oricum funcţia.

Luni, Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunţat că Veronica Dragalin este eliberată din funcţie începând cu data de 5 martie, iar marţi, 4 martie, Consiliul General al Procurorilor urmează să aleagă un procuror-şef anticorupţie interimar, scrie Ziarul de Gardă.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a avut o influenţă enormă asupra tuturor aspectelor vieţii publice moldoveneşti înainte de a părăsi ţara în 2019 şi ar fi implicat între altele, în fraudarea sistemului bancar al ţării. Pus pe lista persoanelor sancţionate de SUA , UE şi Marea Britanie, el rămâne în libertate şi se crede că se află în Ciprul de Nord. A fost pus sub acuzare şi trimis în judecată, dar încă nu a fost condamnat.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO “Mi s-au oferit 200.000 de euro pe lună pentru a deveni escortă”. Ce s-a întâmplat cu una dintre cele mai de succes sportive
FOTO “Mi s-au oferit 200.000 de euro pe lună pentru a deveni escortă”. Ce s-a întâmplat cu una dintre cele mai de succes sportive
Citește și...
Procurorii moldoveni au percheziționat mai multe imobile de lux din Franța ale lui Plahotniuc. Ce au descoperit
Procurorii moldoveni au percheziționat mai multe imobile de lux din Franța ale lui Plahotniuc. Ce au descoperit

Procurorii moldoveni au percheziționat mai multe imobile de lux din Franța ale miliardarului fugar Vladimir Plahotniuc, de unde au confiscat sume importante de bani și documente.

Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, reținut pentru 72 de ore. Cumnatul său, prins în timp ce mânca un act
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, reținut pentru 72 de ore. Cumnatul său, prins în timp ce mânca un act

După ce inițial presa din Repubica Moldova anunțase că Igor Dodon, fostul președinte al țării, a fost reținut pentru 72 de ore, Procuratura Generală nu confirmă deocamdată reținerea acestuia.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, urmărit de R.Moldova pentru furtul unui miliard de dolari, ar fi primit cetățenia turcă
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, urmărit de R.Moldova pentru furtul unui miliard de dolari, ar fi primit cetățenia turcă

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, dat în urmărire de Republica Moldova pentru furtul unui miliard de dolari, se află în Turcia și a primit cetățenia acestei țări.

Recomandări
Cât de aproape este România de faliment. Ce este obligat să facă premierul, „oricine ar fi” - ANALIZĂ
Cât de aproape este România de faliment. Ce este obligat să facă premierul, „oricine ar fi” - ANALIZĂ

România este extrem de vulnerabilă în fața șocurilor externe, avertizează analistul economic Radu Crăciun, care subliniază că statul este dependent de capital străin, fie și doar sub formă de împrumuturi.

S-au înțeles că nu sunt de acord: PSD vrea premier „tehnocrat”, președintele Nicușor Dan vrea unul „cu autoritate”
S-au înțeles că nu sunt de acord: PSD vrea premier „tehnocrat”, președintele Nicușor Dan vrea unul „cu autoritate”

Un grup tehnic de lucru, format din reprezentanții mai multor partide, la cererea președintelui Nicușor Dan, s-a întâlnit la Palatul Cotroceni, pentru a găsi soluții ce pot duce la redresarea deficitului bugetar.

Investiție strategică România-SUA în domeniul militar. Județul norocos care va atrage proiectul de 220 de milioane de dolari
Investiție strategică România-SUA în domeniul militar. Județul norocos care va atrage proiectul de 220 de milioane de dolari

România a făcut primul pas ca să devină coproducător de muniție NATO, pentru tancuri și artilerie. Pentru prima dată, în industria noastră de apărare Statele Unite au fost de acord să învestească în două linii de producție a munițiilor.