Scandalul HSBC. Autoritatile de la Geneva au deschis dosar penal pentru "spalare de bani"

HSBC

Autoritatile au deschis oficial un dosar de urmarire penala in cazul bancii elvetiene HSBC, dupa ce un grup de jurnalisti a scris ca a ascuns conturile mai multor clienti si i-a ajutat sa faca evaziune fiscala.

Conform The Guardian, procurorii din Geneva au deschis un dosar pentru spalare de bani in cazul subsidiarei elvetiene a bancii HSBC.

Investigatiile au fost declansate dupa dezvaluirile unor jurnalisti, care au scris ca HSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din istrarea unor conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale, traficanti de arme si diamante - lista deponentilor incluzand si familii regale si miliardari influenti.

Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), banca elvetiana a ajutat peste 100.000 de indivizi si companii din 200 de tari sa eludeze fiscul, ascunzand identitatea deponentilor. Raportul ICIJ are la baza o lista de clienti ai HSBC furnizata de un fost angajat al bancii, Herve Falciani, care a parasit institutia in 2008. Statul elvetian l-a pus sub acuzare pe Falciani pentru spionaj industrial si incalcarea legislatiei privind secretul bancar.

Conform raportului, circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc.

Citește și
HSBC
Scandalul HSBC. Cumnatul lui Geoana si alte trei nume importante din Romania ar fi avut conturi secrete la banca elvetiana

In functie de suma totala depozitata de clienti in conturile HSBC din Elvetia in perioada 2006-2007, Romania ocupa locul 39, din 203 tari, valoarea conturilor romanilor pe care institutia bancara le-ar fi tinut secrete fiind de circa 1,3 miliarde de dolari, conform raportului publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Potrivit jurnalistilor de la Rise Project, fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc retinut la finele anului trecut in dosarul retrocedarilor ilegale de padure, se numara printre romanii care au avut conturi secrete la banca HSBC.

Suma maxima dintr-un cont al unui client cu legaturi in Romania a fost, in perioada analizata, de 829,1 milioane de dolari, se arata in raport.

HSBC Holdings este investigata in SUA, Marea Britanie, Franta si alte tari dupa ce a recunoscut ca la divizia de private banking din Elvetia au avut loc nereguli care au permis ca unii dintre clienti sa eludeze fiscul. HSBC colaboreaza cu autoritatile care investigheaza problemele fiscale. Autoritatile din Franta, Belgia si Argentina au anuntat la randul lor ca investigheaza informatiile.

Articol recomandat de sport.ro
Ciprioții au comentat cea mai controversată fază din meciul cu România. La ce concluzie au ajuns
Ciprioții au comentat cea mai controversată fază din meciul cu România. La ce concluzie au ajuns
Citește și...
Radio Canada a aflat al cui este contul de 800 de milioane de dolari de la HSBC:
Radio Canada a aflat al cui este contul de 800 de milioane de dolari de la HSBC: "S-a nascut in Romania in 1920"

Jurnalistii de la Radio Canada sustin ca au aflat cine este persoana care avea un cont de 800 de milioane de dolari la banca elvetiana HSBC.

Scandalul HSBC. Cumnatul lui Geoana si alte trei nume importante din Romania ar fi avut conturi secrete la banca elvetiana
Scandalul HSBC. Cumnatul lui Geoana si alte trei nume importante din Romania ar fi avut conturi secrete la banca elvetiana

Sotia fostului ministru al Finantelor Mihai Tanasescu, cumnatul lui mircea Geoana, Ionut Costea, fostul actionar la Dinamo Vladimir Cohn si Jean Valvis au avut conturi la HSBC, scriu jurnalistii de la Rise Project, citati de Mediafax.

Cine este romanul care ar avea peste 800 de milioane de dolari in Elvetia. Numele lui Viorel Hrebenciuc a aparut in ancheta
Cine este romanul care ar avea peste 800 de milioane de dolari in Elvetia. Numele lui Viorel Hrebenciuc a aparut in ancheta

Scandalul bancar legat de conturile de la banca elvetiana HSBC are ramificatii si in tara noastra. Un roman este asociat cu un cont de 829 de milioane de dolari. Iar acum toata lumea se intreaba: cine este?

Banca elvetiana HSBC si-a ajutat clientii sa insele fiscul. Pe lista apar vedete, sportivi, politicieni si lideri religiosi
Banca elvetiana HSBC si-a ajutat clientii sa insele fiscul. Pe lista apar vedete, sportivi, politicieni si lideri religiosi

Timp de mai multi ani, gigantul global bancar HSBC din Elvetia a fost principalul furnizor de servicii financiare al unei echipe pestrite formate din traficanti de arme, evazionisti fiscali dictatori si celebritati - scriu jurnalistii de la CNN.

Recomandări
Reacția Casei Albe cu privire la fake news-ul momentului în care a fost implicată România: „Nu se va întâmpla”
Reacția Casei Albe cu privire la fake news-ul momentului în care a fost implicată România: „Nu se va întâmpla”

Publicația POLITICO a scris, miercuri, că Donald Trump trimite zilele acestea 800 de migranți ilegali la Guantanamo Bay, iar 100 dintre aceștia sunt români. Casa Albă dezminte informația.

Parlamentul a votat legea împotriva antisemitismului și fascismului. Pedepse de până la 5 ani de închisoare
Parlamentul a votat legea împotriva antisemitismului și fascismului. Pedepse de până la 5 ani de închisoare

Deputații AUR, S.O.S. România și POT au criticat proiectul de combatere a antisemitismului, invocând restrângerea libertății de exprimare, în timp ce PSD, PNL, USR și UDMR l-au susținut ca măsură de protecție împotriva extremismului.

LIVE TEXT | România - Italia, debutul tricolorilor la EURO U21 2025, azi, de la 22:00, pe PRO TV și pe VOYO
LIVE TEXT | România - Italia, debutul tricolorilor la EURO U21 2025, azi, de la 22:00, pe PRO TV și pe VOYO

Naționala U21 a României deubutează, astăzi, la Campionatul European de tineret  din Slovacia, competiție transmisă în exclusivitate de PRO TV, Pro Arena și de VOYO.