Percheziţii în România şi în UK, într-un caz de spălare a banilor. Sume uriaşe au intrat în conturile a 35 de suspecţi

Potrivit anchetatorilor, 35 de suspecţi români au obţinut, timp de şase ani, sume uriaşe obţinute din spălarea fondurilor provenite ca urmare a fraudelor informatice şi înşelăciunilor. În conturile controlate de reţea ar fi intrat peste 1,5 milioane de lire sterline, 312.000 de euro şi 56.000 de franci elveţieni, provenind de la peste o sută de victime din Marea Britanie, Franţa, România, Elveţia, SUA, Italia, Germania.

Potrivit DIICOT, miercuri 9 aprilie 2025, procurorii Biroului Teritorial Buzău al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, împreună cu poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău au pus în aplicare 31 de mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Călăraşi, Mehedinţi, Vrancea, Mureş şi Alba, într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare a banilor.

Cercetările au evidenţiat că, în perioada 2018 - 2024, un număr de 35 de suspecţi (cetăţeni români) au constituit o grupare de criminalitate organizată ce a avut ca scop obţinerea de importante beneficii materiale din spălarea fondurilor provenite din fraude informatice şi înşelăciuni.

Cum acționau suspecții

Astfel, membrii grupului infracţional organizat, direct sau prin intermediari (”săgeţi”, persoane cu o stare materială precară, recrutate din Romania) au deschis numeroase conturi bancare la entităţi financiare şi unităţi bancare din Marea Britanie, pe care le-au vândut unor persoane rezidente în această ţară, cu sume cuprinse între 150 -1300 lire sterline.

Conturile au fost folosite ulterior pentru spălarea sumelor de bani provenite din comiterea infracţiunilor menţionate anterior.

Pentru a intra în posesia banilor reprezentând preţul vânzării conturilor, gruparea de criminalitate organizată a realizat un circuit de conturi ”vehicul” deschise în Marea Britanie şi România, prin care au fost transferate succesiv aceste sume, în scopul disimulării ori ascunderii provenienţei şi a destinatarilor finali.

Conturile bancare erau deschise online, din România, prin intermediul unor aplicaţii informatice bancare instalate pe telefoane mobile având cartele SIM cu numere alocate de operatori din Marea Britanie ori aplicaţii VPN şi a unor facturi fictive de rezidenţă pentru "săgeţi" la anumite adrese din această ţară. După deschiderea conturilor, telefoanele mobile cu aplicaţiile bancare instalate erau trimise din România în Marea Britanie, explică anchetatorii.

O altă metodă folosită de suspecţi a constat în transportul "săgeţilor" în Marea Britanie şi cazarea lor pentru o perioadă de 2-3 săptămâni, timp în care au fost conduse la diverse bănci unde au deschis conturi.

Din probatoriul istrat până la acest moment, a reieşit că în conturile vândute de membrii grupului infracţional unor persoane rezidente din Marea Britanie, au intrat în perioada iunie 2018- martie 2024 peste 1.510.000 lire sterline, 312.000 euro şi 56.000 franci elveţieni, sume provenite de la 105 victime ale unor infracţiuni informatice şi de înşelăciune (Marea Britanie, Romania, Franţa, Elveţia, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia şi Georgia), explică anchetatorii.

Din actele de urmărire penală a rezultat că inducerea în eroare a persoanelor vătămate s-a realizat prin mai multe metode. Astfel, cumpărătorii conturilor bancare îşi atribuiau identitatea directorului unei companii şi de la o adresa de poştă electronică, foarte asemănătoare cu a acestuia, trimiteau un email persoanelor abilitate din acea companie solicitându-le să facă plata unei pretinse facturi în conturi aflate sub controlul lor. De asemenea, prin diverse programe informatice, cei care au achiziţionat conturile au monitorizat ilegal comunicaţiile online între diverse persoane şi însuşindu-şi identitatea virtuală a unuia dintre interlocutori l-au determinat pe celălalt participant la conversaţie să direcţioneze fondurile financiare în conturile bancare create de săgeţi, victima având reprezentarea că efectuează plata către persoana cu care are o relaţie comercială.

Într-o altă modalitate, victimele au fost ate de persoane care se recomandau ca făcând parte din departamentul antifraudă al unităţii bancare la care persoana vătămată deţinea contul şi era înştiinţată că există o tentativă de fraudă în privinţa sumelor de bani care existau în depozitul său, recomandându-i-se să mute fondurile într-un alt cont, creat în fapt de către gruparea de criminalitate organizată.

Pentru documentarea activităţii infracţionale, sub egida EUROJUST, autorităţile judiciare din România, Marea Britanie şi Franţa, cu participarea Europol, au semnat, în luna iulie 2024, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (t Investigation Team).

Potrivit DIICOT, audierile au loc la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău.

Concomitent cu acţiunea desfăşurată în Romania au fost făcute şase percheziţii domiciliare pe teritoriul Marii Britanii.

Activităţile beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate Ploieşti, Galaţi, Mureş, Alba, Serviciilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate Călăraşi, Brăila, Vrancea şi Mehedinţi şi a jandarmilor din Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Buzău şi ai Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti.