Comisia Europeană va crea o nouă agenţie pentru combaterea spălării banilor

10-07-2021 | 11:05

Comisia Europeană euro — Facebook/European Commission

Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre alte măsuri, conform unor documente consultate de DPA.

Andreea Ghinea

Conform proiectului, noua Autoritate împotriva Spălării Banilor va putea impune propriile sancţiuni financiare în cazul încălcării regulilor UE.

Agenţia va coordona autorităţile naţionale de supraveghere şi le va sprijini în creşterea eficienţei în aplicarea reglementărilor europene.

Anterior, au apărut informaţii conform cărora Comisia Europeană vrea să introducă un plafon uniform de 10.000 de euro pentru plăţi cash.

Conform Curţii Europene de Conturi, miliarde de euro din tranzacţii ilegale intră în economia obişnuită în UE în fiecare an, iar originea ilegală a fondurilor este ascunsă.

Europol, autoritatea europeană de poliţie, estimează că valoarea tranzacţiilor suspecte în Europa este de sute de miliarde de euro, conform celui mai recent bilanţ.

Comisia Europeană vrea să prezintă proiectul creării noii agenţii într-o săptămână şi jumătate.

Apoi, statele membre şi Parlamentul European trebuie să decidă cum va fi implementat acest proiect.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Sursa: Agerpres

Etichete: spalare de bani,

Dată publicare: 10-07-2021 11:05

Articol recomandat de sport.ro

Fotbalistul pe care Gigi Becali voia să-l folosească pentru transferul verii și-a luat o ”bijuterie” de peste 320.000 de euro

Stiri externe

Preşedintele clubului de fotbal Benfica Lisabona, arestat pentru fraudă fiscală şi spălare de bani

Luis Filipe Vieira, preşedintele celui mai mare club de fotbal din Portugalia, Benfica Lisabona, a fost reţinut în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă fiscală şi spălare de bani, informează Reuters.

Stiri actuale

Ex-consilierul guvernamental Nela Ignatenko, localizată în Belgia. Are de ispășit 5 ani de închisoare pentru spălare de bani

Nela Ignatenko, fost consilier guvernamental, care este condamnată în dosarul „Băneasa”, a fost localizată în Belgia, ţară care va decide dacă o extrădează.

Stiri externe

Kremlinul ar fi înscenat atacul cu drone asupra elicopterului în care se afla Putin. Ce au aflat jurnaliștii ruși

Presa rusă neafiliată Kremlinului a dezvăluit că atacul cu drone ucrainene asupra elicopterului care îl transporta pe Vladimir Putin în Kursk a fost, de fapt, o înscenare.

Stiri actuale

Salina Praid se scufundă și se inundă, iar statul se spală pe mâini și se scuză. Lipsa „atribuțiilor”

Salina Praid este pe cale să se prăbușească complet din cauza inundațiilor din ultima perioadă și odată cu ea, întreaga zonă turistică din Harghita.

Stiri Politice

„Alianța transparenței” făcută de Nicușor Dan după decizia controversată a CCR. Misiunea urgentă a Parlamentului

Este tsunami pe scena politică românească după decizia CCR conform căreia declarațiile de avere depuse de demnitari și de funcționarii publici nu mai trebuie să cuprindă bunurile soților și copiilor și nici nu mai pot fi publice.