Țara din UE care continuă să vândă „pașapoarte de aur”. Printre cumpărători se numără și ruși aflați pe listele de sancțiuni

Sistemele care oferă cetățenie sau rezidență în schimbul unor sume de bani au fost comune în Europa și în Caraibe timp de decenii, dar au fost criticate, notează FT.

Atunci când Regatul Unit a renunțat la „pașapoartele de aur”, acesta a declarat că sistemul a oferit „elitelor corupte oportunități de acces în Regatul Unit”. Comisia Europeană a afirmat că astfel de programe prezintă „riscuri semnificative, inclusiv corupție, spălare de bani și evaziune fiscală”.

„Este o politică de asigurare pentru unii, este o strategie de ieșire pentru alții ... aceste scheme sunt foarte problematice din mai multe motive”, a declarat Eka Rostomashvili de la Transparency International. „Acesta deschide ușile UE, deci nu doar ușile Maltei”.

Rostomashvili a declarat că este o „tendință” în Malta și în alte țări care cer bani în schimbul cetățeniei ca rușii să solicite pașapoarte „chiar înainte de a li se aplica sancțiuni sau chiar înainte de a izbucni un mare scandal și de a începe urmărirea penală”.

Pașapoartele de aur, ușa prin care rușii legal în UE

Persoanele care cumpără pașapoarte malteze devin cetățeni UE cu dreptul de a locui în interiorul blocului comunitar. Ei pot deschide cu ușurință conturi bancare și afaceri în UE și pot călători în multe alte țări fără viză.

Printre cei care au beneficiat de sistemul „pașapoartelor de aur” se numără omul de afaceri rus Albert Avdolyan, pe lista de sancțiuni a UE din cauza războiului Moscovei din Ucraina. Acum, el poate ocoli parțial interdicția de călătorie a blocului datorită unui pașaport maltez pe care l-a cumpărat.

Avdolyan, care și-a primit pașaportul în 2015, este una dintre cele șapte persoane care au dobândit cetățenia malteză și care au fost ulterior vizate de sancțiuni din partea SUA, UE sau Ucrainei din cauza războiului Rusiei din Ucraina, potrivit unei numărători efectuate de Financial Times pe baza numelor publicate în Monitorul Oficial al țării și a unor documente divulgate.

De asemenea, printre cei care au primit pașapoarte malteze s-au numărat trei persoane care au făcut ulterior obiectul sancțiunilor SUA din cauza războiului din Ucraina și alte trei persoane sancționate de Kiev.

Printre persoanele sancționate se numără Evgeniya Vladimirovna Bernova, pe care SUA au acuzat-o că a „achiziționat în mod înșelător echipamente cu dublă utilizare” care ar putea fi utilizate în scopuri militare „în numele utilizatorilor finali ruși”. SUA au afirmat că aceasta a „facilitat exportul de echipamente către utilizatori finali guvernamentali destinați din Rusia” prin intermediul unei societăți cu sediul în Malta pe care o conducea.

Bernova a declarat că „a dobândit cetățenia malteză în urma unui proces de verificare minuțios și pe mai multe niveluri” și că are „legături reale cu Malta”, inclusiv o afacere despre care a spus că este o „investiție reală în Malta, fără nimic ilicit sau ascuns”. Ea a declarat că a investit în producția de filme pe insulă și că a avut, de asemenea, „motive profund personale” pentru a solicita cetățenia. Ea a declarat că lista de sancțiuni a fost o „neînțelegere din partea autorităților americane”.

Condițiile în care poate fi obținut un pașaport de aur

Malta cere solicitanților să facă o investiție unică de cel puțin 600.000 euro, să cumpere sau să închirieze o proprietate, să doneze 10.000 e euro în scopuri caritabile și să locuiască în țară timp de trei ani. Investiția poate fi redusă la un singur an pentru persoanele care investesc 750.000.

Uniunea Europeană critică sistemul „pașapoartelor de aur” și a transmis un avertisment Maltei pe această temă, argumentând că „consideră că acordarea cetățeniei UE în schimbul unor plăți sau investiții prestabilite, fără nicio legătură reală cu statul membru în cauză, reprezintă o încălcare a dreptului UE”.

„Programele de dobândire a cetățeniei prin investiție subminează esența cetățeniei UE și au implicații pentru Uniune în ansamblul său. Orice persoană care deține cetățenia unui stat membru al UE este în același timp cetățean al UE. Cetățenia UE conferă automat dreptul la liberă circulație, acces la piața internă a UE și dreptul de a vota și de a fi ales în cadrul alegerilor europene și locale. Riscurile inerente acestor programe au fost evidențiate, din nou, în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”, a mai transmis Comisia Europeană.