Unul dintre cei mai bogați oameni din lume, anchetat pentru afacerile cu un oligarh rus. Cum l-a ajutat să spele bani
Procuratura din Paris îl anchetează pe directorul general al grupului producător de bunuri de lux LVMH, Bernard Arnault, pentru tranzacţii financiare în care a fost implicat oligarhul rus Nikolai Sarkisov, relatează CNBC.
Ziarul z Le Monde a anunţat joi, citând unitatea de informaţii financiare Tracfin din Franţa, că Sarkisov a cumpărat proprietăţi imobiliare într-o staţiune alpină cu ajutorul unui împrumut de la Arnault.
Parchetul din Paris a confirmat vineri că o anchetă preliminară a fost în desfăşurare din 2022 şi că un raport al Tracfin ”care atrage atenţia parchetului asupra operaţiunilor care îi privesc pe domnul Bernard Arnault şi domnul Sarkisov, de natură să caracterizeze acte de spălare de bani a fost ataşat acestei proceduri.”
Parchetul a refuzat să comenteze în continuare investigaţiile în curs.
O anchetă preliminară nu implică neapărat o faptă greşită, iar Le Monde l-a citat pe un apropiat al lui Arnault spunând că afacerea a fost realizată în sfera de aplicare a legii ze.
Arnault, fondator, CEO şi preşedinte al celei mai mari companii de bunuri de lux din lume şi unul dintre cei mai bogaţi bărbaţi din lume, a pierdut în februarie un proces de la înalta curte împotriva anchetatorilor fiscali zi, referitor la legalitatea unei percheziţii din 2019 la sediul LVMH.
Percheziţia a fost legată de o anchetă de fraudă fiscală privind activităţi din Belgia.
Nikolai Sarkisov are o funcţie importantă la compania rusă de asigurări a fratelui său Serghei, RESO-Garantia.
LVMH refuză să comenteze situația
Directorul adjunct al RESO-Garantia, Igor Ivanov, a declarat vineri, pentru CNBC, că nici compania, nici Nikolai Sarkisov personal nu au fost implicaţi în tranzacţie şi că Sarkisov nu l-a întâlnit niciodată pe Arnault.
”Tranzacţia a fost gestionată de o mică unitate de investiţii care investeşte profesional în imobiliare europene. A constat în achiziţionarea de apartamente într-o clădire veche din Courchevel, de la diverşi proprietari privaţi, în vederea vânzării lor ulterior unui dezvoltator, odată ce întreaga clădire a fost cumpărată. Toate tranzacţiile au fost efectuate de companii ze, prin notarii zi de către avocaţi zi din toate părţile. Aceasta a fost o afacere imobiliară obişnuită”, a spus Ivanov într-un e-mail.
El a adăugat că nici compania, nici Sarkisov nu au primit nicio cerere de documente de la autorităţile ze.
LVMH nu a răspuns la cererea de comentarii a CNBC.
